|
'Erdoğan ve yakınlarının Malta hesapları doğrulandı' Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 22 Aralık 2017 07:01:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kardeşi, oğlu ve kayınbiraderinin Malta’daki hesapları ve para trafiğinin doğrulandığı iddia edildi. Maltalı Hukuki Danışmanlık Firması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malta'daki off-shore hesaplarla ilişkisinin doğrulandığını iddia etti. Konuyla ilgili iddialar da Malta Todays sitesinde yer aldı. Craig Shaw imzalı haberde, Erdoğan ailesinin yıllarca dikkatleri üzerine çekmeden para trafiğini nasıl yönettiklerine, Man Adası ve Malta'da hukuki işlemleri yürüten şirketlerin ailenin adını yasal otoritelerden nasıl gizlediklerine dikkat çekiliyor. Artı TV'nin siteye dayandırdığı haber şöyle... "Avrupa Gazeteciler Konsorsiyumu'nun yayınladığı Malta Belgeleri'nde ticari ilişkiler gözler önüne serildi. Adına off-shore hesabı olan şirket Pal Shipping Trader One.
Denizcilik sektöründeki şirketin 2013 yılındaki tek yöneticisi ve sahibi cumhurbaşkanının eniştesi Ziya İlgen. İlgen'in adı 2015'te Pal Shipping'in yönetim kurulu listesinde yer almadı. Ziya İlgen'in yerine geçen kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı Sıtkı Ayan'ın oğlu Bahaddin Ayan.
2013 yılında Pal Shipping Malta Bankaları'nda hesap açtırmak istedi. Bunun için Malta merkezli Credence Corporate Hukuki Danışmanlık Şirketi ile çalışmaya başladı. Credence Corporate, şirket adına hesap açmak için girişimlerde bulundu.
Fakat, Malta Bankaları hesap açmak için gönderilen belgeleri yeterli görmedi. Pal Shipping'in hissedarlarının açıklanmasını, hesaba yatırılacak paranın kaynağının ve asıl kâr sahibinin kimliğinin bildirilmesini talep etti. Bu istek Credence Corporate'in portfolyo müdürü Georgina Kristic-Ficur'un Malta-İspanyol Ticaret Odası hesap uzmanlarından Andrew Cefai'ye gönderdiği bir e-postada ortaya çıktı. E-posta'da, bankaların ekstra talepleri yüzünden hesap açmanın zorlaştığını, müşterileri Pal Shipping'in ise zaman ve para kaybı yüzünden buna yanaşmadıklarını belirtti.
Portfolyo Müdürü Kristic-Ficur e-postasında çözüm olarak ise Katma Değer Vergisi iadesinin Ziya İlgen'in onayıyla Credence Corporate hesabına yatırılabileceğini, buradan da otomatik olarak Pal Shipping'e transfer edilebileceğini ifade etti.
Belgelerde, 25 milyon dolar değerindeki Agdash isimli yük gemisinin sahibi Pal Shipping. Pal Shipping ise Man Adası'nda kurulmuş bir şirket olan Bumerz Limited'e ait. Bumerz Limited'in Türkiye ayağı ise Bumerz Denizcilik. Bu üç şirketin kesiştiği şirket ise Man Adası'ndaki Bellway Limited.
Bellway Limited'le ilişkili isimler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinden ve yakın arkadaşlarından oluşuyor. Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kayınpederi Osman Ketenci, eski özel kalem müdürü Mustafa Ketenci ve eniştesi Ziya İlgen bu para trafiğinin içinde bulunuyor."
| Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy |
Yazdır
Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış
Yorum Yazın
Dünyada altın madenciliği nasıl yapılıyor, kazalar ne kadar yaygın? Afganistan: Aktivistlerden kadınlar için online dergi Gazze'nin çocukları açlığın pençesinde Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor RAPOR: İKİ | 9O DAKİKADA DEVR-İ ALEM
|
Beterin beteri var! Sağ popülistler ilk kez AB Parlamentosu'nun kontrolünü ele geçirebilir… Türkiye raporu: Özgürlükler ciddi zarar gördü Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı BARIŞ 2024
|
Uber Avustralya'da taksi şoförlerine 178 milyon ABD dolar tazminat ödeyecek Çin 2024 ekonomi hedeflerini açıkladı Almanya'daki Türk doktor sayısı 2 bin 600'ü geçti 200 TL banknot ilk çıktığında 132 dolar iken şimdi 6,5 dolar peki yarın? Yandex, Rusya’dan çekiliyor
|
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı. Franz Kolschitzky: Viyana Kuşatması'ndan Kalan Kahveleri Değerlendiren Girişimci Kış güneşi arayan Britanyalıların adresi Türkiye İçinden hiç tren geçmeyen Dalaman tren garı…
|
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü Taş Kağıt Makas Oyunu (Jan Ken Pon) "DUHOK KONUŞUYOR" ekitap ENTERNASYONAL REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN
|
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI TARİHSEL KİŞİLİK TARİHSEL İNSAN SÜREÇ VE TARİHSEL ÖZNE Senede bir gün
|
Avustralya’daki dev yosun ormanlarını yapay zekâ koruyor 2023'te sıcaklık rekoru kırıldı Ton balığında cıva: Zehirli madde seviyesinin kontrollere rağmen hala yüksek olduğu tespit edildi AB sera gazında hedef büyüttü: 2040'a kadar %90 Dünyanın en büyük buzdağı A23a, Antarktika'da sürükleniyor
|
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı. Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi Akıl okuyabilen robot tasarladılar Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
|
Beynine çip takılan kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu. 14 Mart Pi Günü, Günün Kutlu Olsun Pi ! Tüm canlılar için en ideal sıcak Avustralya’da 350 kişinin konuştuğu yeni bir dil gelişti İnsanlık için küçük ama Türkiye için çok büyük bir adım
|
BM Raporu: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında soykırım suçu iddiası Doğurganlık oranında 'büyük düşüş': Ülkelerin % 97'sinde nüfusun azalması bekleniyor Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı: Avusturalya listenin 10., Türkiye 98. sırasında yer aldı. Dünyada zorla çalıştırılanların sayısı artıyor. Türkiye akademik özgürlüklerde son sıralara düştü.
|
DEĞİŞİYOR, YOKSULLAŞIYOR “KİRAZ ZAMANI” SERÇELER, KİRAZ AĞACIMIZ, RAZZİA Enflasyon Rehberi ABİDİN DİNO PULU Göbeklitepe'deki son keşifler ne anlama geliyor?
|
TAKSİ DURAĞI Emek, Ümit ve Para BABAM REKORLAR Kadim dost
|
|
|
|